Vedtægter gældende pr. 17.07.2024

V E D T Æ G T E R

for Ejendomsfonden Kulturgrunden

1. NAVN OG HJEMSTED 

1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kulturgrunden. Fonden er en erhvervsdrivende fond.

1.02 Fondens hjemsted er Syddjurs Kommune.

2. FORMÅL 

2.01 Fondens formål er:

2.01.01 på alment velgørende, almennyttigt grundlag at fremme og understøtte den kulturelle udvikling i Hornslet og Syddjurs Kommune

ved at

2.01.02 anlægge, vedligeholde og udleje bygninger, arealer og faciliteter til kulturhuset i Hornslet, som skal danne ramme om samarbejde mellem borgere, institutioner, erhverv, kulturelle aktører og foreninger i Hornslet og Syddjurs Kommune med henblik på 2.01.03 at sikre udvikling og tilpasning af bygninger, arealer og faciliteter, så de modsvarer den transformation, som Hornslet til stadighed undergår i takt med det omgivende samfund samt 2.01.04 i form af uddeling, at støtte de i 2.01.01-03 nævnte almennyttige initiativer og aktiviteter.

2.02 Med henblik på opfyldelse af formålsbestemmelsen kan Fonden tilvejebringe kapital, herunder lån og modtage bidrag fra myndigheder, private fonde og virksomheder, institutioner, organisationer m.v.

3. KAPITAL 

3.01 Fondens kapital består ved stiftelsen af en grundkapital på kr. 300.000. Kapitalen er indbetalt kontant.

4. BESTYRELSEN 

4.01 I anlægsfasen, indtil ibrugtagning, ledes Fonden af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer. Bestyrelsen skal have komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov i anlægsfasen.

Bestyrelsen sammensættes som følger:

4.01.01 Den for det tekniske område ansvarlige direktør i Syddjurs Kommune udpeger et bestyrelsesmedlem.

4.01.02 Foreningen Kulturgrundens bestyrelse udpeger et bestyrelsesmedlem.

4.01.03 Den selvejende institution Kom-Bis bestyrelse udpeger et bestyrelsesmedlem.

4.01.04 Bestyrelsen skal udpege 1-3 uafhængige bestyrelsesmedlemmer med henblik på at sikre de i 4.01 nævnte komplementære kompetencer. Når bestyrelsen består af 4 medlemmer skal mindst 1 medlem være uafhængig af fondens stiftere, og når bestyrelsen består af 5-6 medlemmer skal mindst 2 medlemmer være uafhængige af fondens stiftere.

4.01.05 I anlægsfasen er bestyrelsens opgave bl.a. at fastlægge retningslinjerne for rådgivernes arbejde, styring af byggeopgaven, herunder faser, tidsplaner og økonomi og at godkende projektets enkelte faser, herunder program, projekt og projektgrundlag og udbudsproces.

4.01.06 Anlægsfasen ophører, når anlægsarbejderne efter bestyrelsens rimelige skøn er afsluttet.

4.02 I driftfasen ledes Fonden af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer. Bestyrelsen skal have komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens til en hver tid værende behov, herunder drift af fast ejendom, økonomi og kulturhusdrift.

Bestyrelsen sammensættes som følger:

4.02.01 Den eller de for de tekniske og kulturelle områder ansvarlige direktør(er) i Syddjurs Kommune udpeger et bestyrelsesmedlem.

4.02.02 Foreningen Kulturgrundens bestyrelse udpeger et bestyrelsesmedlem, som ikke tillige kan være medlem af Foreningens bestyrelse.

4.02.03 Den selvejende institution Kom-Bis bestyrelse udpeger et bestyrelsesmedlem, som ikke tillige kan være medlem af Foreningens bestyrelse.

4.02.04 Bestyrelsen skal udpege 1-3 uafhængige bestyrelsesmedlemmer med henblik på at sikre de i 4.02 nævnte komplementære kompetencer. Når bestyrelsen består af 4 medlemmer skal mindst 1 medlem være uafhængig af fondens stiftere, og når bestyrelsen består af 5-6 medlemmer skal mindst 2 medlemmer være uafhængige af fondens stiftere.

4.03 Generelt:

4.03.01 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 4 år ad gangen og kan genudpeges. Det skal tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmer udpeges forskudt, således at der hvert år udpeges 1-2 nye medlemmer. Udpegningsperioden for de i 4.01 nævnte bestyrelsesmedlemmer ophører på det i 4.01.05 nævnte tidspunkt, hvor anlægsfasen afsluttes.

4.03.02 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

4.03.03 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er under konkurs.

4.03.04 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

4.03.05 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.

4.03.06 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt medlem i overensstemmelse med 4.01 og 4.02 for den resterende udpegningsperiode.

4.03.07 Sker udpegning ikke i overensstemmelse med punkt 4.01 og 4.02, efter at den udpegningsberettigede med 30 dages varsel er opfordret hertil, sker udpegning i overensstemmelse med § 47, stk. 2, i Lov om erhvervsdrivende fonde.

5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED 

5.01.01 Bestyrelsen kan ansætte en direktion til varetagelse af Fondens daglige ledelse og drift.

5.01.02 Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen, men har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden adgang til at stemme.

5.02 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.

5.03 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, en direktør eller revisor fremsætter begæring herom.

5.04.01 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.

5.04.02 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen.

5.05 Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

5.06 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

5.07 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

5.08 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6. ÅRSMØDE 

6.01 Fondens bestyrelse afholder et særligt årsregnskabsmøde hvert år inden udgangen af juni måned, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår, jf. 9.02

6.02 Årsmødet afholdes i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

6.03 Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende:

1) Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden.

2) Godkendelse af Fondens årsrapport.

3) Beslutning om uddelinger i henhold til vedtægten eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4) Evt. udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

5) Valg af formand og næstformand.

6) Valg af revisor.

7. LEDELSE 

7.01 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af Fondens virksomhed.

7.02.01 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde.

7.02.02 Direktionen varetager den daglige ledelse af Fonden og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

7.02.03 Direktionen er ansvarlig over for bestyrelsen og skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver.

7.03 Fuldmagt (prokura) kan kun meddeles af bestyrelsen.

8. TEGNINGSRET 

8.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

9. ÅRSREGNSKAB 

9.01.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

9.01.02 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2024.

9.02 Inden fem måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af resultatopgørelse, balance og noter. Endvidere udarbejdes en årsberetning. De opregnede dele udgør en helhed. Årsrapporten forelægges til bestyrelsens behandling og godkendelse på det i punkt 6 nævnte årsmøde.

9.03 Bestemmelserne i Årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og den tilpasning, der er en følge af Fondens status som fond, jf. Lov om erhvervsdrivende fonde. 

10. REVISION 

10.01 Den i foregående punkt nævnte årsrapport bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter skal undergives revision af en af bestyrelsen for 1 år ad gangen udpeget registreret eller statsautoriseret revisor. Genudpegning kan finde sted.

10.02 Bestyrelsen skal påse, at revisor er til stede ved bestyrelsens regnskabsmøde, medmindre det på konkret grundlag fraviges, og revisor er enig heri.

10.03 Den af revisor reviderede årsrapport indsendes af bestyrelsen til Erhvervsstyrelsen inden den i lovgivningen til enhver tid fastsatte frist. 

11. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE 

11.01.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i 2.01 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Fondens frie midler, jf. 11.02.

11.01.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Fonden.

11.02 Uddeling kan kun ske af følgende midler:

1) Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udækket underskud og pligtige henlæggelser

2) Det løbende regnskabsårs resultat, jf. Erhvervsfondslovens § 78, stk. 2-5

3) Kapitalnedsættelsesbeløb.

11.03.01 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller andre personer, der indtager en ledende stilling i Fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer, som forældre, livsarving, ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

11.03.02 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 11.03.01 nævnte kreds er ikke tilladt.

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN OG OPLØSNING 

12.01 Efter indstilling fra bestyrelsen kan fondsmyndigheden tillade, at en bestemmelse i vedtægten ændres.

12.02.01 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at indstille over for fondsmyndigheden, at Fonden skal opløses. Opløsning af Fonden kræver Civilstyrelsens samtykke.

12.02.02 Hvis Fonden opløses, skal en eventuel formue udloddes efter bestyrelsens bestemmelse i overensstemmelse med det i pkt. 2.01 nævnte formål til en forening, fond m.v., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU-/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

13. STIFTER 

13.01 Fonden er stiftet af A/S Aabentoft, Munkhof ApS, Varo Specialmaskiner A/S, Thomas Ladefoged, 840 Hornslet ApS, Rema 1000, Sparekassen Djursland, Foreningen Kulturgrunden, Malerfirma Jeppe Just ApS, Lindaaballe Maskinstation A/S, Jysk Handi v/Rasmus Henriksen, Hornslet Autoværksted v/Søren Eriksen, Kamf A/S, Gert Jakobsen Transport, Djurslands Bank A/S, DitFitness ApS,  Brugsforeningen Hornslet, Boel Danmark ApS, Audes ApS, Den selvejende institution Kom-Bi, Lions Club Rosenholm og Hornslet Borgerforening.

13.02 Væsentlige gavegivere, som sidestilles med fondens stiftere: Syddjurs Kommune og Nordea-fonden, jf. Lov om erhvervsdrivende fonde § 1, stk. 3.